Ngân hàng phải cung cấp thông tin giao dịch để kiểm tra thuế, siết mạnh tay với nhà cung cấp nước ngoài

Hiện nay, các ngân hàng và các tổ chức tài chính đang ngày càng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn trong việc cung cấp thông tin giao dịch cho cơ quan thuế, đặc biệt là trong bối cảnh thương mại toàn cầu và giao dịch với các nhà cung cấp nước ngoài. Một số lý do chính khiến việc siết chặt quản lý giao dịch này bao gồm:

1. Chống trốn thuế: Các doanh nghiệp, cá nhân có thể chuyển tiền ra nước ngoài để tránh thuế. Việc các ngân hàng phải cung cấp thông tin giao dịch giúp cơ quan thuế phát hiện và kiểm soát tốt hơn các hành vi này.
2. Quản lý thuế quốc tế: Các quốc gia đã ký kết nhiều thỏa thuận quốc tế về chia sẻ thông tin tài chính (ví dụ: hiệp định CRS – Common Reporting Standard) để giúp nhau quản lý các khoản thu nhập phát sinh từ nguồn nước ngoài.
3. Phòng chống rửa tiền: Các giao dịch quốc tế cũng là một trong những cách thức mà tội phạm có thể rửa tiền. Các ngân hàng phải cung cấp thông tin giao dịch để cơ quan chức năng có thể giám sát và ngăn chặn hoạt động phi pháp này.
4. Đảm bảo minh bạch và tuân thủ pháp luật: Các doanh nghiệp quốc tế, nhất là các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, phải tuân thủ quy định về kê khai và nộp thuế đúng quy định tại quốc gia mà họ hoạt động kinh doanh.

Tình trạng này khiến việc giao dịch quốc tế, đặc biệt là với các nhà cung cấp nước ngoài, đòi hỏi doanh nghiệp và cá nhân phải cẩn trọng trong việc lưu giữ và minh bạch hóa thông tin tài chính.